证券代码：002022         证券简称：科华生物                                          公告编号：2025-052 债券代码：128124         债券简称：科华转债               上海科华生物工程股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容真的、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。    相配领导： 扣划等情形，债券合手有东谈主本次回售申诉业务失效。 卖出合手有的“科华转债”。驱散当今，“科华转债”的收盘价钱高于本次回售价 格，投资者采取回售可能会带来蚀本，敬请精深投资者谨防风险。    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 9 月 5 日连续 30 个交游日的收盘价钱低于当期转股价 20.64 元/股的 70%（即 14.45 元/股），且“科华转债”处于临了两个计息年度。证据 《上海科华生物工程股份有限公司公成立行可调养公司债券召募表现书》（以下 简称“   《召募表现书》”）的商定，               “科华转债”的有条件回售条目见效。证据《深 圳证券交游所上市公司自律监管率领第 15 号——可调养公司债券》第二十八条 规矩“上市公司应当在满足回售条件的次一交游日开市前泄漏回售公告，而后在 回售期兑现前每个交游日泄漏 1 次回售领导性公告”，公司已于 2025 年 9 月 8 日、9 月 9 日隔离泄漏了《对于“科华转债”回售的公告》                             （公告编号：2025-048）、 《对于“科华转债”回售的第一次领导性公告》                     （公告编号：2025-051），现皆集 其他法律法则的关联规矩以及《召募表现书》的商定，将“科华转债”回售关联 事项再次公告如下：    一、回售情况轮廓    证据《召募表现书》，有条件回售条目的商定如下：在本次刊行的可转债的 临了两个计息年度，淌若公司股票在职何连续 30 个交游日的收盘价钱低于当期 转股价钱的 70%时，可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债一谈或部分按面值加当 期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、 转增股本、增发新股、配股或派发现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债 转股增多的股本）而调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收 盘价钱计较，在调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现 转股价钱向下修正的情况，则上述“连续 30 个交游日”须从转股价钱调养之后 的第一个交游日起重新计较。    临了两个计息年度可转债合手有东谈主在每年回售条件初次满足后可按上述商定 条件利用回售权一次，若在初次满足回售条件而可转债合手有东谈主未在公司届时公告 的回售申诉期内申诉并推行回售的，该计息年度不成再利用回售权，可转债合手有 东谈主不成屡次利用部分回售权。    证据《召募表现书》商定的上述有条件回售条目，本次回售价钱为“科华转 债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债合手有东谈主合手有的将回售的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售申诉期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。    其中，i=2.00%（“科华转债”第六个计息年度，即 2025 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日的票面利率），t=44 天（2025 年 7 月 28 日至 2025 年 9 月 10 日，算 头不算尾，其中 2025 年 9 月 10 日为回售申诉期首日）。    计较可得：IA=100×2.00%×44/365=0.241 元/张（含税）。    由上可得“科华转债”本次回售价钱为 100.241 元/张（含息、税）。    证据关联税收法律法则的关联规矩，对于合手有“科华转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券合手有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴， 公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.193 元/张；对于合手有“科华转债” 的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实质所得为 100.241 元/ 张；对于合手有“科华转债”的其他债券合手有者应自行交纳所得税，公司不代扣代 缴所得税，回售实质所得为 100.241 元/张，自行交纳债券利息所得税。    “科华转债”合手有东谈主可回售部分大略一谈未转股的“科华转债”。                                “科华转债” 合手有东谈主有权采取是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售要领和付神色样    按照《深圳证券交游所上市公司自律监管率领第 15 号——可调养公司债券》 等关联规矩，上市公司应当在满足回售条件的次一交游日开市前泄漏回售公告， 而后在回售期兑现前每个交游日泄漏 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条 件、申诉技能、回售价钱、回售要领、付款门径、付款时候、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售申诉期首日的拆伙期限应当不特殊 15 个交游日。 公 司 将 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。    利用回售权的债券合手有东谈主应在 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 16 日的回售 申诉期内通过深圳证券交游所交游系统进行回售申诉，回售申诉当日不错撤单。 回售申诉依然证据，不成取销。淌若申诉当日未能申诉顺利，可于次日无间申诉 （限申诉期内）。债券合手有东谈主在回售申诉期内未进行回售申诉，视为对本次回售 权的无条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已申诉回售的可调养公司债券发生司 法冻结或扣划等情形，债券合手有东谈主本次回售申诉业务失效。    公司将按前述规矩的回售价钱回购“科华转债”，公司寄托中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登 记结算有限背负公司深圳分公司的关联业务司法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。    三、回售技能的交游和转股    “科华转债”在回售申诉期内将无间交游，但罢手转股，在灭亡交游日内， 若“科华转债”合手有东谈主发出交游、转托管、转股、回售等两项或以上报盘恳求的， 按以下规定处分恳求：交游、回售、转股、转托管。    特此公告。                          上海科华生物工程股份有限公司董事会